Текст бизнес-книги "Предупреждение мошенничества при получении выплат. Учебное пособие"

Автор книги: Алексей Чумаков

Раздел: Юриспруденция и право, Наука и Образование

Ю. П. Гармаев,А. В. Чумаков
Предупреждение мошенничества при получении выплат. Учебное пособие

Авторы:

Чумаков Алексей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского государственного университета.

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия

Рецензенты:

Лубин Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации

Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Башкирского государственного университета

© А.В. Чумаков, Ю.П. Гармаев, 2020

* * *

Предисловие

Представленное пособие задумано одновременно и как учебный материал для студентов и магистрантов юридических вузов, и как просветительское издание, призванное разъяснить доступным языком гражданам юридически сложные формулировки некоторых норм Уголовного кодекса Российской Федерации и прочих законов. Цель авторов – помочь уберечь каждого от вовлечения по незнанию в преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении социальных выплат, а также разъяснить студентам юридических вузов особенности квалификации, расследования данных преступлений и научить проведению просветительских занятий для различных слоев населения.

Нет нужды долго и подробно объяснять, насколько мошенничество как преступление против собственности опасно для людей, общества и государства. Так, еще в 2015 году в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Путин, говоря о ключевых направлениях социально-экономической политики, говорил об острой необходимости «…поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается». Это заявление главы государства можно реализовать только общими усилиями общества и каждого человека. Государство само по себе реализовать это не в силах. Оно лишь создает и обеспечивает правовые механизмы защиты материальных ресурсов. Эти механизмы, с одной стороны, гарантируют адресность мер социальной защиты (пенсионное и иное законодательство о социальных выплатах). С другой стороны, государство вводит в уголовное законодательство специальные запретительные нормы и дает поручение правоохранительным органам и судам применять их против мошенников и иных преступников.

Еще в конце 2012 года (за три года до упомянутого обращения Президента РФ) в Уголовный кодекс РФ была введена статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат. Однако обобщение следственной практики показывает, что, к сожалению, за последние годы реально совершаемых (а не по статистике) преступлений меньше не стало. Тому способствуют две пока не решенные проблемы.

Первая проблема – широко распространенные среди граждан ложные стереотипы мышления (заблуждения) относительно непреступности и ненаказуемости мошенничества при получении выплат. Они рассмотрены и опровергнуты в пособии. Данные стереотипы как заведомо ложные и опасные ментальные установки успешно используются представителями организованной преступности, которые ищут наживу в сфере социальной защиты и социального обеспечения населения.

Вторая проблема – в недостаточной эффективности средств антикриминального просвещения, реализуемых в настоящее время обществом и государством.

Убедительно советуем ознакомиться с этим пособием! Изложенная в нем информация поможет вам не только остаться честным и порядочным человеком, избежав соблазна быть по незнанию либо легкомыслию вовлеченным в преступную деятельность в качестве мошенника или фальсификатора официальных документов, но и изобличить профессиональных мошенников и коррупционеров, наживающихся на различных преступных схемах, связанных с социальными выплатами; вовремя предупредить своих родных, близких и друзей о том, что можно, а что нельзя делать в ситуациях, связанных с социальными выплатами.

1. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат и сопутствующие ему преступления

1.1. Краткая уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат

В 2012 году в УК РФ была введена статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат. В части первой данной статьи указано: «Мошенничество при получении выплат – это хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат».

Исходя из этого определения, признаками мошенничества при получении выплат являются:

1) объект преступного посягательства – отношения собственности на денежные средства и иное имущество, целевым назначением расходования которых является социальная защита и поддержка отдельных категорий нуждающихся граждан;

2) предмет преступного посягательства – четыре вида социальных выплат: пособие, компенсация, субсидия, иная социальная выплата;

3) общественно опасное деяние – хищение денежных средств или иного имущества;

4) способ совершения преступления: представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (обман или злоупотребление доверием в активной форме) либо умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат (обман или злоупотребление доверием в пассивной форме).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее для краткости – Пленум) в постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 разъяснил отдельные вопросы, связанные с единообразным толкованием правоприменителями указанных признаков мошенничества при получении выплат. Так, Пленум указал, что по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат. При этом Пленум особо подчеркнул, что по смыслу статьи 159.2 УК РФ речь идет только о выплатах, который носят социальный характер, т. е. предназначены для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Такие выплаты, по мнению Пленума, могут устанавливаться федеральными законами РФ, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Примерами социальных выплат, согласно разъяснению Пленума, являются:

– пособие по безработице;

– компенсация на питание и на оздоровление;

– субсидия для приобретения или строительства жилого помещения;

– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– средства материнского (семейного) капитала;

– предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т. п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. В этих случаях деяния подпадают под общую норму о мошенничестве – ст. 159 УК РФ.

Для решения вопроса о том, относятся ли выплаты к разряду социальных, следует обращаться к федеральному, региональному и муниципальному законодательству. Из числа федеральных законов, в первую очередь необходимо руководствоваться положениями Федерального закона РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федерального закона РФ от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и др.

Пленум дал пояснения о том, в чем состоит обман при совершении мошенничества при получении выплат. В частности, обман как способ совершения этого вида мошенничества выражается:

1) в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат (о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства);

2) в умолчании о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Важно указать, что если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, то содеянное следует оценивать как приготовление к мошенничеству при получении выплат (ч. 1 ст. 30 и соответствующая часть ст. 159.2 УК РФ).

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста и получившее право на соответствующие социальные выплаты. Согласно позиции Пленума, субъектом мошенничества при получении выплат может быть как лицо, не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел, то есть лицо осознает, что представляет заведомо ложные или недостоверные сведения либо сознательно умалчивает о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Лицо предвидит результат хищения и желает похитить предмет выплат. Вместе с тем, не исключен и косвенный умысел на совершение преступления.

Мошенничество при получении выплат, совершенное без квалифицирующих (отягчающих) или особо квалифицирующих (особо отягчающих) обстоятельств, отнесено законодателем к категории небольшой тяжести.

Квалифицирующими признаками (отягчающими обстоятельствами) мошенничества при получении выплат признается совершение данного преступления:

– группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст.159.2 УК РФ);

– лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ);

– в крупном размере, т. е. когда размер похищенных денежных выплат превышает 250 тыс. рублей (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Мошенничество при получении выплат, ответственность за которое предусмотрена частями 2 и 3 ст. 159.2 УК РФ, является, соответственно, преступлением средней тяжести и тяжким преступлением.

Особо квалифицирующими признаками (особо отягчающими обстоятельствами) мошенничества при получении выплат признается совершение данного преступления:

– организованной группой (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ);

– в особо крупном размере т. е. когда размер похищенных денежных выплат превышает 1 млн рублей (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат также считается тяжким преступлением.

ВАЖНО!

1. Мошенничество при получении социальных выплат преступно и уголовно-наказуемо.

2. Статус гражданина как «нуждающегося в социальной поддержке» при совершении им незаконного получения социальных выплат мошенническим путем не исключает уголовной ответственности.

3. К уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат могут быть привлечены не только те граждане, которые путем обмана незаконно получили социальные выплаты, но и те, кто получил их законным путем, но затем скрыл те обстоятельства, которые стали препятствием для получения выплат в дальнейшем.

4. Приготовление и покушение на мошенничество при получении выплат уголовно-наказуемо.

5. В ряде случаев мошенничество при получении выплат относится к тяжким преступлениям, что исключает возможность применения положений УК РФ о деятельном раскаянии (ст. 75 УК РФ), примирении с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и др.

Вопросы для самоконтроля:

1. Уголовно-правовая характеристика основного состава мошенничества при получении выплат.

2. Разъяснения Верховного суда РФ по вопросам квалификации мошенничества.

3. Каковы квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат?

Литература:

1. Архипов В. А. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08. – Томск, 2016. – 27 с.

2. Багаутдинов Ф.Н. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) / Ф.Н. Багаутдинов, Л.С. Хафизова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 272 с.

3. Болдырев В. Мошенничество с целью получения социальных выплат: предмет преступления // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 4–12.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по– статейный) / Г. Н. Борзенков, А. В. Бриллиантов, А. В. Галахова и др.; отв. ред. В. М. Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 1069 с.

1.2. Сопутствующие преступления и уголовная ответственность за их совершение

Результаты изучения уголовных дел о мошенничестве при получении выплат показывают, что во многих случаях лица, совершившие данное преступление (ст. 159.2 УК РФ), также дополнительно могут быть привлечены к уголовной ответственности и понесут уголовное наказание за преступления, которые условно можно назвать сопутствующими (преступления, которые типично совершаются в совокупности с мошенничеством при получении выплат). По результатам изучения уголовных дел усматривалось (однако далеко не всегда было оценено), что преступниками более чем в 80 % случаев совершались сопутствующие преступления: иные преступления в сфере экономики, прежде всего, хищения (ст. 159-160 УК РФ и др.); взяточничество; иные коррупционные и должностные (ст. 285, 291-291.2, 293 УК РФ и др.); иные сопутствующие – приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Например, гражданин Б., будучи трудоустроенным, узнал о возможности получить пособие по безработице с помощью должностного лица Н., сотрудника центра занятости. Б. через посредника вышел на Н., передал ему взятку в размере 20 тыс. рублей, после чего Н. изготовил фиктивную справку о среднем заработке на имя Б. Таким образом Б. похитил денежные средства при получении пособия по безработице и дал за это взятку. Б. был осужден по ч. 3 ст. 291 (дача взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (2 эпизода).