Бизнес-книги переводчика Анна Портянкина
![скачать книгу Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов автора Пол Аллан Шотт](http://biznes-knigi.com/books_files/covers/thumbs_150/predotvraschenie-otmyvaniya-deneg-i-finansirovaniya-terrorizma-prakticheskoe-rukovodstvo-dlya-bankovskih-specialistov-1503.jpg)
Раздел: Банковское дело, Бизнес-книги
+12
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового...