Книги автора Михаил Каратаев
![скачать книгу Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках автора Михаил Каратаев](http://biznes-knigi.com/books_files/covers/thumbs_150/finansovyy-monitoring-upravlenie-riskami-otmyvaniya-deneg-v-bankah-1617.jpg)
Раздел: Банковское дело, Бизнес-книги
+12
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в...