Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - Михаил Каратаев

Книга добавлена в библиотеку: 26 декабря 2014, 17:53

Книга: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор книги: Михаил Каратаев

Раздел: Банковское дело, Бизнес-книги

Возрастные ограничения: +12
Язык книги: русский
Издательство: КНОРУС, ЦИПСиР
Город издания: Москва
Год издания: 2012
ISBN: 978-5-406-02164-4
Размер: 0б

Скачать бизнес-книгу в форматах (фрагмент): fb2 rtf epub txt pdf pdf (мобильная версия)

Внимание! Вы скачиваете отрывок книги, разрешенный законодательством и правообладателем (не более 20% текста).
После прочтения отрывка вам будет предложено перейти на сайт правообладателя и приобрести полную версию произведения.

Читать ознакомительный фрагмент книги "Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках" М. В. Каратаева

Описание книги по бизнесу:

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Правообладателям!

Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?